La Unidad de Inteligencia (UIF), presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), el primer caso de lavado de dinero, sin dar nombres de los delincuentes, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La UIF nombró como titular de la unidad antilavado a Fernando Nieto, siendo esta la primera designación desde que se creo en el 2004, agregando que tendrá que ser ratificada por la Cámara de Diputados.
«El día de hoy [miércoles], la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP en ejercicio de sus facultades legales, presentó a la PGR la primer denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)», informó la dependencia.
