Este jueves el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras.
En conferencia mañanera, Gómez Álvarez explicó que la UIF aportará toda la información que tenga a la FGR.
“La Fiscalía hará dicha investigación, la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía, las investigaciones no están a cargo de la UIF, que solo hace acopio de la información”, señaló.
Gómez Álvarez explicó que el exmandatario recibió más de 26 millones de pesos por medio transferencias internacionales, realizadas por un familiar desde México a España, además de que tiene relación con dos empresas con presuntas irregularidades fiscales.
También indicaron que un hermano del expresidente recibió un monto de 29 millones de pesos.
Será la FGR la encargada de imputar los delitos correspondientes al expresidente Peña Nieto.
“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, estamos hablando de cuestiones que tienen relación con la Función Pública, podría estar o no, estamos hablando de actividades en el sistema financiero por parte de particulares”, manifestó
El expresidente Enrique Peña Nieto se instaló en España y en octubre de 2020 obtuvo la “golden visa” o “visado dorado”, para residir y trabajar en ese país.
Esto refirió Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre la carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por presuntas irregularidades fiscales y financieras.
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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 7, 2022
A finales de mayo, el expresidente de #México, Enrique Peña Nieto (@EPN) causó interés debido a que se dio a conocer que presuntamente vivía en opulencia y lujos, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, #España.
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— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) July 7, 2022
Con información de: lopezdoriga.com
