Alfredo Guevara
Cd. Victoria, Tam.-
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) dispone de poco más de 300 expedientes abiertos, que de una u otra forma involucran a personajes de la anterior administración estatal, ex servidores públicos y alcaldes.
Y aunque no mencionó porcentaje en lo particular, por tratarse de información de carácter confidencial, el número de expedientes abiertos representa un incremento importante, comparativamente con los que se recibieron en esta administración estatal, confirmó Raúl Hernández Chavarría.
El titular de la UIFE señaló, sin embargo, que entre los expedientes abiertos hay investigaciones que personal de la Unidad de Inteligencia realizan, toda vez que en algunos casos involucran a los personajes con empresas “fantasmas”, factureras, fachadas, entre otras.
Incluso, en otras circunstancias, de temas que tienen que ver con el tráfico o comercialización de hidrocarburo, conocido también como huachicol.
También se trabaja en indagatorias que tienen que ver con un presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito o inexplicable y peculado, aseveró.
Pese al hermetismo en sus declaraciones, Hernández Chavarría admitió que en los expedientes abiertos de la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente hay personajes de la anterior administración estatal involucrados.
“Sí tenemos expedientes abiertos, son muchos, cada vez son más, pero no puedo aportar mayor información porque se trata de datos confidenciales”, precisó.
Pese a ello, redondeó en 300 la cantidad de investigaciones que tiene la Unidad, que vinculan a la presunta existencia de empresas fantasmas, factureras o fachadas, es decir, que si bien cuentan con domicilio fiscal no tienen capacidad o infraestructura suficiente como para ofrecer algún tipo de servicio.
Reveló que el personal de la Unidad analiza información que se requiere, para interponer denuncias ante la instancia que corresponda.
